EFFEBIPI GROUP

Servizi di consulenza globale e di business per lo sviluppo di progetti di lavoro, servizi per l'impresa e per il cittadino.

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Nuove_regole_antiriciclaggio_per_il_pagamento_degli_stipendi

Nuove regole antiriciclaggio per il pagamento degli stipendi

La busta paga non può essere corrisposta in contanti anche se di importo inferiore ai mille euro

15-06-2018 Leggi la news
Associazione_a_delinquere_finalizzata_alla_frode_fiscale

Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale

Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale

31-05-2018 Leggi la news
Scoperta_associazione_a_delinquere_transnazionale_dedita_al_riciclaggio_di_denaro

Scoperta associazione a delinquere transnazionale dedita al riciclaggio di denaro

Numerose perquisizioni nelle provincie di Padova, Venezia, Milano, Varese e Caltanissetta.

26-05-2018 Leggi la news
PERIODICO_NUMERO_13_DEL_2018

PERIODICO NUMERO 13 DEL 2018

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30-04-2018 Leggi la news

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  • Banche, SIM, SGR, SICAV, Agenti di cambio, Intermediari finanziari, Società fiduciarie, Mediatori creditizi, ecc.
  • Commercianti di pietre e metalli preziosi, ecc.
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