Servizi di consulenza globale e di business per lo sviluppo di progetti di lavoro, servizi per l'impresa e per il cittadino.
Nuove regole antiriciclaggio per il pagamento degli stipendi
La busta paga non può essere corrisposta in contanti anche se di importo inferiore ai mille euro
Gli articoli 910, 911, 912 e 913 della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) prevedono che, a far data dal pr...Continua a leggere Data 15-06-2018
Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale
Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale
Comando Provinciale Livorno Dalle prime ore del mattino, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno stanno dando esecuzione, su ordine del Procuratore Capo della Repubblica...Continua a leggere Data 31-05-2018
Scoperta associazione a delinquere transnazionale dedita al riciclaggio di denaro
Numerose perquisizioni nelle provincie di Padova, Venezia, Milano, Varese e Caltanissetta.
Comando Provinciale Padova A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova, militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del capoluogo patavino nella giornata di ier...Continua a leggere Data 26-05-2018
PERIODICO NUMERO 13 DEL 2018
Privacy e GDPR
INDICE Privacy e GDPR a cura della dottoressa Emanuela Cafagna - Indicatori di anomalie – Accesso ai fascicoli – Lista Paesi ad alto rischio - Notizie dai giornali e dai siti specializzati I fatt...Continua a leggere Data 30-04-2018
Corso Antiriciclaggio in Via Cerreto, 7 – Provaglio D’Iseo (BS)
CORSO PRATICO DEGLI OBBLIGHI DEL D.Lgs 231/2007 COSI' COME MODIFICATO DAL D-Lgs 90/2017
CORSO PRATICO DEGLI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI ALLA LUCE DEL D.Lgs 231/2007 – COSI’ COME MODIFICATO DAL D-Lgs 90/2017 Finalità: L’incontro formativo si propone di fornire ai professionisti, obbligati...Continua a leggere Data 23-03-2018
Telefisco 2018 de "IL SOLE 24 ORE"
Organizzazione evento Telefisco 2018 de "IL SOLE 24 ORE"
Abbiamo il piacere di informare che il giorno 1 febbraio 2018, il Sole 24 Ore organizzerà, in numerose sedi Italiane, l'importante evento gratuito denominato "Telefisco" al quale parteciperanno, come...Continua a leggere Data 01-02-2018
Frode fiscale per circa 1,4 miliardi di euro
Operazione All inclusive - Implicato studio di consulenza
Comando Provinciale Brescia A conclusione di una complessa indagine nel settore dell’edilizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, i Finanzieri della Compagnia di Chiari hanno dat...Continua a leggere Data 11-01-2018
GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI
Commissione CNF in materia di antiriciclaggio e privacy Aggiornamento del 14.07.2017
Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849. La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 23...Continua a leggere Data 31-08-2017
Segnalazioni operazioni sospette tramite il CNDCEC
Informativa del CNDCEC per invio segnalazione tramite l'ordine
Con l'informativa del 18 maggio 2017 si prevede dalla predetta data l'utilizzo del software on line "AS-SOS" disponibile sul sito www.commercialisti.it o al seguente indirizzo https://antiriciclaggio...Continua a leggere Data 18-05-2017
Camorra, sequestrato anche un ristorante nel centro di Milano
Sigilli al ristorante milanese "Donna Sophia dal 1931"
Sigilli al ristorante milanese "Donna Sophia dal 1931", nell'ambito dell'operazione della Dia di Napoli nei confronti dei fratelli Potenza, vicini ai Lo Russo. Anche un ristorante in centro a Milano,...Continua a leggere Data 03-04-2017
Riciclaggio, condanna a 12 anni di carcere per il figlio di Pelè
Il figlio di Pelè è stato condannato in appello a 12 anni e 10 mesi di prigione
San Paolo - Il figlio del leggendario Pelè è stato condannato in appello a 12 anni e 10 mesi di prigione per riciclaggio di denaro in un’inchiesta sul narcotraffico: e si è consegnato alle autorità, v...Continua a leggere Data 25-02-2017
G.di F. Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti del Corpo distaccati all’estero
Iniziative multilaterali per antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo
Roma, 20 febbraio 2017 Comando Generale Questa mattina, presso la Sala “ Trofei” del Comando Generale della Guardia di Finanza, in viale XXI Aprile a Roma, ha avuto inizio l’11ma Riunione Plenari...Continua a leggere Data 20-02-2017
Riciclaggio: indagato Gianfranco Fini. Sequestrati 5 milioni ai Tulliani
Riciclaggio: indagato ex presidente della Camera Gianfranco Fini
L'ex presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini e' indagato per riciclaggio dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta culminata oggi con il decreto di sequestro preventivo di beni eme...Continua a leggere Data 14-02-2017
Operazione “Puerto Azul”: truffe e riciclaggio, 7 arresti
Un’associazione truffava clienti promettendo ville faraoniche in paradisi caraibici: tutto finto.
Ville ai Caraibi (mai esistite), testimonial internazionali (mai contattati), promesse di rendite finanziarie per ingolosire clienti in tutto il mondo (tutto finto). I finanzieri del Comando Provinci...Continua a leggere Data 17-01-2017
Brescia, antiriciclaggio: Polizia e GdF sequestrano 10 milioni
Conclusa operazione "Pecunia olet", con 10 milioni di euro sequestrati
L’operazione “PECUNIA OLET” ha consentito di ricostruire minuziosamente l’attività di “pulizia di denaro sporco” (denaro proveniente da reati tributari e fallimentari commessi da un gruppo criminale)...Continua a leggere Data 10-01-2017
Riciclaggio denaro sottratto al fisco, arresti a Roma
Inquisito per aver commesso anche il ricicilaggio di denaro sottratto al fisco
Corallo è inquisito dalla Procura di Roma come capo di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere numerosi reati tra cui spicca il ricicilaggio di denaro sottratto al fisco: decine di mil...Continua a leggere Data 14-12-2016
Varese, Riciclaggio, due professionisti nei guai
Multe per milioni di euro, commercialista e immobiliare non controllavano i clienti
Riciclavano denaro. Al termine di due distinte attività ispettive volte alla verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finan...Continua a leggere Data 13-12-2016
NOVITA' PER I PAGAMENTI CON F24
E' possibile utilizzare per i versamenti superiori ad Euro 1.000,00 il modello F24 cartaceo.
Con il Decreto legge 193 del 22.10.2016, convertito con modificazioni nella Legge nr. 225 dell'1.12.2016, sono state apposte modifiche anche alle modalità di pagamento delle imposte da versare (senza...Continua a leggere Data 05-12-2016
ROTTAMAZIONE CARTELLE
Rottamazione cartelle anche per IVA e multe stradali
ECCO LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI LE CARTELLE DI CUI È POSSIBILE LA COSÌDETTA “ROTTAMAZIONE” SONO QUELLE RELATIVE A IMPOSTE E CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2000-2015 E QUELLE PER MULTE STRAD...Continua a leggere Data 21-10-2016
Antiriciclaggio ad alto rischio sanzione
Fioccano le sanzioni nei confronti dei professionisti
Negli ultimi tre anni sono state quasi 600 le ispezioni della Guardia di Finanza negli studi e in più della metà dei casi sono state trovate irregolarità e applicate sanzioni. Evidentemente, anche do...Continua a leggere Data 14-10-2016
Canone RAI, guida al rimborso
Attiva la richiesta di rimborso del Canone RAI in bolletta
Come annunciato, l’Agenzia delle Entrate ha messo online l’applicazione web per chiedere il rimborso del Canone RAI, da parte di chi ha pagato con la bolletta di luglio l’abbonamento alla TV di Stato...Continua a leggere Data 19-09-2016
IV DIRETTIVA CEE
La Legge 12/08/2016, n. 170 il Parlamento ha delegato il Governo a recepire la IV Direttiva UE 2015.
Le principali novità previste dalla IV Direttiva Antiriciclaggio, che dovranno obbligatoriamente essere introdotte dal Governo in Italia, entro il 26 Giugno 2017, sono le seguenti: • le pubbliche amm...Continua a leggere Data 12-08-2016
Bliz della Guardia di Finanza
Antiriciclaggio: perquisizioni in Trieste, Udine, Verona, Napoli e Milano
Blitz della Guardia di Finanza in 12 abitazioni e 20 sedi societarie tra Trieste, Udine, Verona, Napoli e Milano nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio. Emersa una connessione tra operatori econ...Continua a leggere Data 26-07-2016
Modena, operazione antiriciclaggio
Modena, operazione antiriciclaggio GdF: 6 arresti e sequestro beni per 11mln
Alle prime luci dell’alba i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari personali e al sequestro di un patrimonio, mobiliare ed imm...Continua a leggere Data 31-05-2016
Banca Svizzera Italiana accusata di riciclaggio
Banca Svizzera Italiana accusata di riciclaggio: sarà sciolta.
La Banca della Svizzera Italiana, il più antico istituto di credito di Lugano, fino al luglio 2014 di proprietà del gruppo Generali, è sotto inchiesta per carenze nei controlli antiriciclaggio e antic...Continua a leggere Data 24-05-2016
Conto corrente “congelato” dalla successione
Cosa accade al conto corrente alla morte del suo titolare
Con il decesso di una persona i suoi beni patrimoniali, tanto le attività quanto le eventuali passività, vengono trasferiti ai chiamati che accettano l’eredità. Solitamente questo comporta che, alla...Continua a leggere Data 20-05-2016
Notaio e commercialista multati per 300mila euro
Varese: antiriciclaggio, notaio e commercialista multati per 300mila euro
Violazioni amministrative per 300mila euro nei confronti di un notaio e un commercialista. E' il bilancio di due operazioni condotte dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria della guardia di fi...Continua a leggere Data 18-05-2016
Agente immobiliare - Violazione della normativa antiriciclaggio: multa da 690mila euro ad un agente immobiliare di Loano
Violazione antiriciclaggio: multa da 690mila euro ad un agente immobiliare di Loano
La Guardia di Finanza riveste un ruolo di primo piano per la tutela della corretta e legale economia. In questa dinamica, controlla la correttezza dei movimenti di denaro, di titoli e di valori nel c...Continua a leggere Data 12-05-2016
Antiriciclaggio ad alto rischio
Sui professionisti fioccano le sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio
Sui professionisti fioccano le sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio. Negli ultimi tre anni sono state quasi 600 le ispezioni della Guardia di finanza negli studi e in più della metà...Continua a leggere Data 09-05-2016
OPERAZIONE ANTIRICICLAGGIO A FIRENZE E PRATO
MAFIA. OPERAZIONE ANTIRICICLAGGIO A FIRENZE E PRATO
A D.I.A di Firenze ha portato a termine un sequestro del valore di 3 milioni di euro ad un imprenditore calabrese da anni in Toscana proprietario di numerose attività commerciali e abitazioni, con ‘pr...Continua a leggere Data 02-03-2016
Operazione Becco D’Oca
Sequestrati 4 locali, 7 appartamenti di lusso, 9 società e 42 rapporti bancari
I dettagli dell’operazione Becco d’Oca sono stati resi noti questa mattina dal procuratore Giuseppe Creazzo nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Palazzo di Giustizia. Un flusso di...Continua a leggere Data 02-03-2016
Orafo occulta ricavi
La Compagnia della G.diF. di Valenza, accerta violazioni al riciclaggio
Comando Provinciale Alessandria Con le vendite, in nero, di gioielli, a famosi calciatori di fama internazionale, in forza ad importanti squadre della serie A italiana nonché dei principali campionati...Continua a leggere Data 18-02-2016
Intestazione di beni e riciclaggio
MAFIA Intestazione di beni e riciclaggio: nove arresti a Palermo, anche un avvocato
Il suo ruolo negli affari immobiliari dei boss l'ha riassunto lui stesso. Non sapendo d'essere intercettato, l'avvocato Marcello Marcatajo, 69 anni, ex docente universitario, civilista molto noto a Pa...Continua a leggere Data 12-01-2016
Sanzioni antiriciclaggio per professionisti furbetti o smemorati
Professionisti furbetti o smemorati: ci pensano le Fiamme gialle
Due denunce a piede libero, fatte scattare dal personale della Guardia di finanza a carico di altrettanti professionisti. Uno sarebbe un evasore, mentre l'altro avrebbe dimenticato di annotare sul reg...Continua a leggere Data 18-12-2015
Soglia a 3.000 euro
Soglia a 3.000 euro, cosa cambia
La legge di stabilità 2016, al comma 511, interviene nel comma 1 dell’articolo 49 del D.Lgs. 231/07, innalzando la soglia di utilizzo del contante nelle transazioni a 2.999,99 euro, in luogo del limit...Continua a leggere Data 15-12-2015
IwBank: perquisizioni Gdf
IwBank: perquisizioni Gdf per ipotesi riciclaggio, 13 indagati e 100mila operazioni sospette
IwBank: perquisizioni Gdf per ipotesi riciclaggio, 13 indagati e 100mila operazioni sospette Perquisizioni in diverse sedi di IwBank. La Guardia di Finanza ha eseguito oggi per alcune ore una serie...Continua a leggere Data 03-12-2015
SCOPERTO RICICLAGGIO CINESE IN ITALIA DA UN MILIARDO DI EURO
GRANDE INCHIESTA DI GUARDIA DI FINANZA E PROCURA DI ROMA
Piu' di un miliardo di euro trasferito all'estero, quasi tutto nella Repubblica Popolare Cinese, senza che "abbia lasciato alcuna traccia fiscale in Italia". "Un depauperamento della ricchezza naziona...Continua a leggere Data 17-12-2014
Antiriciclaggio, Intesa Sanpaolo
Antiriciclaggio, Intesa Sanpaolo segnalata a min.Economia, rischia multa da 30 milioni
Intesa Sanpaolo, insieme al direttore di una sua filiale di private banking, è stata segnalata dalla Guardia di Finanza di Torino al ministero dell'Economia e alla Banca d'Italia in base alla normativ...Continua a leggere Data 14-11-2014
Controlli antiriciclaggio nel Ternano
La Guardia di Finanza contesta operazioni sospette per 10.000.000 di euro
Controlli antiriciclaggio nel Ternano: la Guardia di Finanza contesta operazioni sospette per 10.000.000 di euro Utilizzo di denaro contante e operazioni frazionate per un importo complessivo super...Continua a leggere Data 19-06-2014
EFFEBIPI GROUP Soc. Coop. Piazza Greco, 2 20125 Milano (MI) - Italia | Tel: (+39) 02 87073530 | Fax: (+39) 02 87073532 | Email: info@effebipigroup.it
Codice Fiscale e Partita Iva: 08553500961 | C.C.I.A.A. di Milano Nr. REA: MI - 2034052
Copyright 2016 © R.P.G. di Restelli Eliana E. | Privacy | Normativa cookie | Sitemap